日前，一份疑似安盛私募基金管理（上海）有限公司（以下简称“安盛私募”）董事长兼总经理钮渊明的“自述与声明”文件在网络盛传。
该份文件详细讲述了钮渊明“因牵涉进上海浦东分局正在承办的高度机密级重大案件”，而引发的“取保候审、筹钱保释”等经历。文件中称，“钮渊明前后转账保证金达人民币一千万元，并拟向公司申请紧急短暂个人借款300万港币”。
有律师认为，国内金融圈大佬、私募中的顶流人士钮渊明疑似遭受巨大金额的电信诈骗，可以从诸多刑事诉讼法律程序上发现该骗局的端倪。文件中的报案过程、线上办案流程和取保候审过程等存在诸多不合规性和程序性错误。
网络上的文件是否为钮渊明亲笔？他是否深陷电信诈骗而不自知？南都·湾财社记者尝试拨打文件中的个人电话，但未获接听。此前，安盛私募合规风控负责人兼信息填报负责人表示，“不评论”网传文件。
“流调电话”引来的“1000万保释金”，律师：线上办案流程不合规
事情开端始于一通来自香港的防疫流调电话。文件中称，2022年11月7日，钮渊明接到“香港特区政府卫生署湾仔防控中心职员方小姐”告知，其境内手机号所注册的香港安心出行APP有密接记录。钮渊明当即否认此号为其注册，并怀疑身份信息外泄，要求报案。
于是，“方小姐”连线“上海公安局浦东分局李警官”启动线上办案程序。在此过程中，钮渊明被发现与一宗“浦东分局正在承办的某一高度机密级重大案件”相关联，后由“浦东分局刑侦队顾队长”接手案件，并在Whatsapp上向钮渊明出示案件资料。
文件中称，钮渊明有充分证据证明与案件无关，全程积极配合办案，并争取取保候审。经过顾队长的主动担保，钮渊明遂被要求缴纳了人民币237万元保证金。
不久后，在“上海中级人民法院第二厅张法官”的远程视频庭询中，“保释金被提高至1000万元人民币”。待钮渊明将所有款项汇入指定账户后，他被通知脱离了涉案嫌疑人身份，保释金返还程序已在安排。
令人意想不到的是，没过多久，钮渊明再次被通知，“由于国家最新的反洗钱规定，保释金返还需要六个月之久。若想快速退款，可额外缴纳原保释金30%的抵押保证金（约300万港币），保证2-48小时之内即可全部返还”。
此时，钮渊明已“负债累累、山穷水尽”。为了尽快获得退款，他请求公司给予“尽可能的法律支持，及公司紧急短暂个人借款300万港币”。
北京市盈科（深圳）律师事务所律师朱逸聪对南都·湾财社记者表示，此案疑点重重。“我国的取保候审制度不可能出现天价保证金。钮渊明受害的电信诈骗案涉及程序性错误明显，涉及数额巨大，显示属于诈骗罪的犯罪行为模式。”
“比如，文件中描述的报案过程就充斥着荒谬，疾控中心工作人员替钮渊明联系上海浦东分局警官，完全不符合《公安机关办理刑事案件程序规定》”，朱逸聪提醒，正规报案流程应由当事人亲自向有管辖权的公安机关报案，并由该公安机关接受其报案及相关报案材料，制作受案登记表和受案回执，向控告人问明情况，制作笔录，及展开相关调查行为等。
朱逸聪指出，“钮渊明被骗过程中，更加明显的问题体现在不合规的线上办案流程，诸如相关文书手机送达、强制措施相关文书缺失以及通过WhatsAPP向钮渊明出示案件相关材料。”
此外，朱逸聪介绍，保证金交纳账户、任意提高保证金及退还的要求也完全不合规，充分体现行骗人非法侵占被害人钮渊明的意图。根据我国《刑事诉讼法》及相关法律规定，提供保证金的人应当将保证金存入执行机关指定银行的专门账户。本案中，行骗人提供的却是香港廉政公署指定账户，非法占有巨额保证金犯罪意图明显。
董事长被诈骗？公司：不评论
震惊于文件所载的“千万诈骗案”之余，不少人对文件的真实性存疑：“钮渊明毕竟是私募资金董事长，却深陷诈骗而不自知，未免太不符合常理。”
网传文件中列有钮渊明的基本资料。钮渊明1965年生于湖北武汉，现为英国国籍，于2020年10月在香港加入法国安盛集团旗下的安盛投资管理（AXA Investment Managers (Asia) Limited），自2022年10月移居上海，12月起任安盛私募董事长兼总经理，公司法人。据天眼查，安盛私募的上述职位确实由名为“Yuanming NIU”的人士担任。
文件中描述，“在钮渊明请求取保候审的过程中，刑侦队顾队长在素不相识，从未谋面的情况下，主动提出愿意做担保人”。
文件中还表达了对所有参与“处理案件的公职人员”的感谢，“高明检察长，顾东队长和李国兴警官体现出的秉公执法的专业操守，为民求正义的敬业精神和勇于担当的道德勇气也令我深深敬佩，终生难忘”。
朱逸聪指出，取保候审过程出现程序性错误。由“顾队长”做担保人，由上海中院审查取保候审申请书完全违反《刑事诉讼法》及相关规定。“法院无权提前介入，无权涉及取保候审决定；公安机关侦查人员不能作为取保候审的保证人”。
文件描述内容是否真实？南都·湾财社记者今日致电文件披露的钮渊明个人电话，但无人接听。此前，安盛私募合规风控负责人兼信息填报负责人曾表示，“不评论”网传文件。
安盛私募 母公司 2021年 总营 收近千亿欧 元
公开资料显示，钮渊明曾先后供职于瑞士瑞士再保险有限公司、忠利国际保险有限公司、中意人寿保险有限公司、中国太平洋保险（中国香港）有限公司、众安科技（国际）集团有限公司（中国香港）等公司，直到2020年才加入安盛系，先后在安盛投资管理亚洲有限公司（中国香港）、安盛海外投资基金管理（上海）有限公司（以下简称“安盛海外投资”）工作。
本次事件也让安盛私募走入公众视线。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）网站显示，安盛私募成立于2016年12月29日，是外商独资企业，注册资本1350万，属于私募证券投资基金管理人。2022年5月30日，安盛私募完成私募基金管理人备案登记。
天眼查股权透视图显示，安盛私募持股安盛海外投资100%股权。据中基协，安盛海外投资成立于2018年2月9日，是内资机构，注册资本2900万元，属于其他私募投资基金管理人，法定代表人为“NIUYUANMING”，2018年9月该公司完成私募基金管理人登记。
业内人士指出，“安盛私募在国内正处于起步阶段，未具规模。但其背后的实力不容小觑。”
公开资料显示，安盛私募背靠法国安盛集团。安盛集团是全球最大保险集团之一，也是全球排名非常靠前的国际资产管理公司，首家公司于1816年在法国成立，目前业务范围覆盖全球各地。据悉，安盛集团分别在巴黎证券交易所和纽约证券交易所上市。据安盛集团官方文件披露，2021年安盛集团总营收999.31亿欧元，稳中有升。
采写：南都湾财社记者 陈镜安 邱墨山